兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行遭美重罰57億元台幣，雪球愈滾愈大，昨天傳出事情發生後，兆豐金前董座蔡友才曾打電話到財政部，不僅口氣不佳，還嗆：「已不具有官股代表身分，不需要到財政部說明！」而兆豐遭裁罰案更引起財長許虞哲與蔡友才這兩位昔日同窗反目，許虞哲更放話，未來官股董事長「不聽話就換掉」。
不僅如此，市場更傳出，面對兆豐銀將面臨的鉅額罰款，身為兆豐金公股管理單位的財政部，將不排除要求兆豐銀向蔡友才求償57億，不過財政部次長蘇建榮昨對此暫不證實。對於蔡友才在收到美國的金檢報告後1個月閃辭，成為市場指責對象，蘇建榮說，許虞哲得知兆豐案後很生氣，更放話，未來官股董事長「不聽話就換掉」。
大學同窗今反目
現任財政部長許虞哲與蔡友才都是1974年政大財稅系畢業的同班同學，並都考上母校的財政研究所，不過據了解，兩人在大學時代並非同一掛的麻吉。
金管會仍約談蔡
針對蔡友才本周一是否有打電話給蘇建榮，蘇建榮僅委婉證實，有接過蔡的電話，未來會考慮約談蔡，來了解案情，其餘則不願多說。不過財政部官員轉述，蔡在電話中口氣的確不太好，還嗆聲他已不具官股代表身分，不需要到財政部說明。
不過金管會仍將約談蔡友才，金管會主委丁克華昨天說，已和蔡友才聯繫過，他會來金管會說明，「如果他夠清楚、應該欣然同意要來」，他來說明，反而可以澄清外界對他扭曲或錯誤的想法、還他清白，對他來說是正面的。
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，近日緊鑼密鼓，北檢檢察長邢泰釗還誇下海口，一個月內偵結，並自昨天起改變策略，由檢察官帶辦案團隊進駐兆豐銀，現場判讀資料，遇有疑問就訊問相關負責人，希望盡快把案件查到水落石出。
兆豐銀昨天董事會則提早至上午9時30分開始，進行長達6個多小時的馬拉松會議，全程砲聲隆隆，多名董事輪番開罵，說「自己知道的怎麼這麼少」，外面名嘴言之鑿鑿，知道的比自己還多。
兆豐銀董事因不滿上周五晚上臨時召開董事會，短短10分鐘內要背書被裁罰的57億元（1.8億美元），昨天「逐條審視」紐約州金融廳（DFS）的裁罰合意書（consent order），並「一字字」檢視兆豐銀2周前派專員赴巴拿馬2家分行查帳後報告書。
「先善後再究責」
由於外傳財政部要求兆豐金須在本周提懲處名單，兆豐金董事長徐光曦為避免影響士氣，昨私下拜託財政部，希望財政部能同意「先善後再究責」，財部則澄清沒有兆豐銀要在本周提出名單。
許虞哲小檔案
年紀：64歲（1952年10月27日）
現職：財政部長
學歷：美國哈佛大學法學研究所、政大財政研究所
經歷：財政部常務次長、賦稅署長、台北市國稅局長
蔡友才小檔案
年紀：65歲（1951年11月21日）
現職：鑒機資產管理公司董事長
學歷：政大財政研究所
經歷：兆豐金董事長、永豐金董事長、合庫總經理、交銀副總、財政部金融局副局長
註：兩人是政大財稅系1974年畢業的同班同學，並都考上母校財政研究所
*傳其他分行遭金檢 兆豐否認被鎖定
風波擴大
兆豐金控旗下兆豐銀行遭美國紐約州金融廳（DFS）裁罰57億元台幣，除引起巴拿馬政府金檢兆豐銀位於巴拿馬的2家分行，還傳出兆豐在海外尚有其他分行也被鎖定進行金檢，不過，兆豐銀否認，表示其他海外分行未收到金檢通知。
然而，為了加速「止血」，不讓雪球愈滾愈大，兆豐金董事長徐光曦確定下周將再赴美國，接連視察洛杉磯分行、矽谷分行及芝加哥分行，並拜會當地主管機關。
巴轟美落井下石
對於兆豐銀因紐約分行與巴拿馬分行的疑似洗錢匯款未申報，使兆豐銀遭重罰，更引起巴拿馬政府震怒，表態要金檢兆豐銀2家當地分行，兆豐銀主管表示，其實巴拿馬政府年中已排好例行性的金檢，但在DFS報告指巴拿馬是洗錢高風險地區後，巴拿馬政府相當不悅，因此決定提早金檢兆豐銀。
巴拿馬政府的不悅，更意外引發美、巴間的口水戰。巴拿馬財政暨經濟部長拉瓜迪亞（Dulcidio de la Guardia）砲轟美國只會「落井下石」，並駁斥美國稱巴拿馬是金融高風險地區的說法。
拉瓜迪亞對美方指稱巴拿馬是金融高風險地區顯然頗有微詞。他說：「（在巴拿馬）開立銀行帳戶非常複雜，需要很多資料，但（美國）要落井下石很容易。」
(蘋果日報)
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*兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
因紐約分行遭重罰引發軒然大波的兆豐銀行，昨舉行董事會，進行所謂紐行「查帳報告」，全面引爆獨董、官股董事們的怒火；董事們除重砲抨擊經營團隊對董事會「完全不尊重」外，幾乎是「痛罵一輪」後，相關人員才開始進行報告。董事會一開七小時，也創下史上最長紀錄。
一開7小時 創董事會最長紀錄
兆豐銀行共有十五席董事，除董事長、總經理及三名副總經理、一名勞工董事屬行內人員外，其餘董事無不對此案充滿怒火；昨董事會屬例行性會議，原只有一般業務報告，但因要檢討紐行案，董事們自知「口氣不會太好」，還先將紐行案無關人員請出會場。
兆豐銀發言體系坦言，昨董事會是有史以來「最長的一次」，不但「開到吃便當」，甚至「開到快下班了」，從上午九時進行到下午二時多，才進行例行業務報告。
據轉述，讓董事們最生氣的還是上週五在兆豐金與美國紐約州金融服務署（NYDFS）即將簽署Consent Order前，才用僅十至二十分鐘，給董事們二十多頁、密密麻麻的英文資訊，就要董事們給予授權，是「完全不尊重」。
兆豐銀解釋，因該案涉及高達五十七億元的鉅額罰款，美方要求Consent Order內容不可提早公布。兆豐銀母公司兆豐金控，也擔心資料外洩，恐有「內線交易」疑慮，總行知道此事件者也僅三、五人，並沒有忽視董事會的意思。
承諾強調管理 不再只追求獲利
兆豐銀行指出，昨報告是針對今年二月九日收到的「查帳報告」，所有細節逐一向董事們解說，董事們疑問「非常多、非常細」，包括法遵主管、稽核主管及企劃處等相關人員逐一回答、說明，才要花較多時間。
兆豐銀行昨向董事會承諾，未來要進行組織改造，法遵的配置也會加強，將成立「海外管理中心」強化海外分行的管理，不能只是一再地僅強調獲利。
*離譜兆豐銀！巴拿馬分行6年前就涉洗錢
兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰案，因涉及「巴拿馬文件」而愈滾愈大。事實上，這次牽扯進去的兆豐銀巴拿馬分行，二○一○年就曾違反洗錢防制法，遭巴拿馬監理機構於二○一三年三月開罰兩萬美金。兆豐銀巴拿馬分行一再捲入洗錢疑雲，到底只是申報不當，還是真有洗錢之嫌，外界疑慮愈來愈深。
違反反洗錢法時 曾銘宗任常董
值得注意的是，二○一○年，兆豐銀巴拿馬分行違反反洗錢法，當時兆豐金兼兆豐銀董事長就是蔡友才，總經理為現任董事長徐光曦；前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗，則以財政部次長身分兼任兆豐銀常務董事。二○一三年，巴拿馬監理機關開罰，蔡友才及徐光曦仍分別擔任董總，但曾銘宗已不是兆豐銀常董。
兆豐銀在巴拿馬設有巴拿馬市及科隆自由貿易區兩家分行，美國紐約州金融服務署（NYDFS）文件指出，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來，其中一些客戶是「巴拿馬文件」列管的帳戶。兆豐銀清查後發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的有兩百多件，且多來自台灣，少部分來自新加坡、香港。
事實上，兆豐銀巴拿馬分行並非第一次涉入洗錢疑雲，根據兆豐銀「一○二年度年報」，在「違法受處分及主要缺失與改善情形」部分，揭露「本行巴拿馬地區分行因二○一○年未能符合當地之洗錢防制規定，經當地監理機關於二○一三年三月十二日核處美金兩萬元罰款」。
內控聲明書 蔡友才有簽名
兆豐銀並針對此案提出多項改善措施，包括︰當地主管機關檢查所需說明文件均已改採西文報送；已修訂人力資源作業手冊，將洗錢及防恐名單比對、保密條款等納入手冊；洗錢防制手冊已將存戶關戶、卷宗保管、法遵報告書等納入規範；已任命獨立行使職權之法遵主管等。
而且，當年度年報的「內部控制制度聲明書」提及，「…本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行…。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一七一條及第一七四條等之法律責任」，當時在聲明書上簽名的就是蔡友才及徐光曦。
未記取教訓 紐約、澳洲接著出包
不過，兆豐銀顯然沒有落實內控及法遵，除了巴拿馬分行，澳洲分行、紐約分行也出包，且都是違反反洗錢法。一位金融界人士表示，或許是澳洲分行未被開罰，巴拿馬分行罰款金額又不高，兆豐銀不以為意，才會再犯同樣的錯誤，兆豐銀的內控及法遵真的有很大問題。
*跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億
兆豐銀紐約分行在前董座蔡友才任內，因違反洗錢防制等法規，遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰五十七億元，此事引發兆豐董事不滿，擔憂未來將衍生連帶賠償問題。據了解，調查兆豐案的跨部會專案小組已提出建議，向蔡友才提告背信告訴，求償五十七億元，補回損失。
涉營業秘密 難查國黨借款
另對蔡友才任內，短短五年多融資給國民黨黨營事業的金額就增加八十多億元；財政部官員表示，財部已展開調查，但初步查不出異狀，對國民黨黨營事業借款沒有逾放比、繳息情形也都很正常。想進一步了解，但受限兆豐為上市公司，涉及營業秘密的問題，無法進一步檢視。
據了解，原本財政部想借力不當黨產條例，啟動兆豐對國民黨黨營事業的放貸情形查核，但因不當黨產條例修法時，並未排除銀行法的適用，即使有理由調查，也不能違反銀行法第四十八條「銀行須保護客戶存、放款資料」，暫時無法追查下去。
*蔡友才拒約談？金管會︰可藉此自清
為釐清洗錢案，金管會昨起「由下而上」約詢兆豐金相關人員，由於兆豐金前董事長蔡友才不願前往財政部說明，外界關注蔡是否也會拒絕金管會的約詢；金管會主委丁克華昨數度表示，「應該不會」，強調這對蔡友才來說是難得機會，可藉此澄清自己清白，「如果他夠清楚，應該會欣然同意前來」。
丁克華昨出席由集保結算所主辦、金管會協辦「產學合作實習計畫」啟動典禮；他於會後受訪時指出，為了解兆豐案，金管會銀行局及檢查局昨已開始約詢相關人員到金管會說明，約詢對象會從基層開始、由下而上；據了解，金管會昨約詢的是兆豐銀副總經理梁美琪。
由於蔡友才先前以離開兆豐金已四個多月為由，沒有立場再跟財政部報告遭美重罰案，外界關注蔡友才是否會以同樣藉口拒絕金管會的約詢。
金檢海外分行 提早一日出發
除國內約談已啟動，預計在兩週內完成外，丁克華表示，與美國、巴拿馬也都聯繫好了，對兆豐銀紐約分行及巴拿馬分行的海外金檢，將提前至二十八日（週日）出發，較原先規劃的二十九日提早一天。
*防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行涉洗錢案，近日已約訊前後任董事長蔡友才、徐光曦等人；為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證的可能性，北檢昨由承辦檢察官楊展庚親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除可立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，也能迅速調閱資料，加快偵辦速度。
當場開偵查庭 加快偵辦進度
北檢表示，由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以正常傳喚方式寄發傳票、逐一約訊，恐曠日費時，因此初步決定由檢察官親自進駐兆豐銀，除能直接訊問相關人，也能立即調閱資料、比對證人說詞，避免串證、滅證的可能性，還能減少公文往返與傳票寄送流程。
檢方為釐清案情，自本月二十三日起，陸續傳喚兆豐銀前後任董座蔡友才、徐光曦，訊後將蔡轉為偵字案被告請回，並將他限制住居、出境、出海及小三通，徐則獲請回；二十四日傳喚已口頭請辭的兆豐銀總經理吳漢卿作證；前天繼續以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中三人，訊後皆請回。
(自由時報)
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*兆豐銀董事開砲 四方向究責
兆豐銀紐約分行遭美重罰後昨（26）日召開首場董事會，董事與獨董花了五個小時輪番砲轟經營團隊，負責紐行查核報告提報董事會工作的總稽核，被轟到臉色鐵青提早出場。
董事質疑經營團隊不尊重董事會、資訊提供敷衍粗糙，儘管在董事長徐光曦解釋下，董事會接受暫不究責失職人員，但除分行外，總行包括稽核、法遵、分行督導工作等三大塊，將是後續追究責任主軸。
兆豐銀昨天例行董事會破天荒從上午9時半一路開到下午4時半，近七個小時馬拉松會議裡，長達五小時是針對兆豐銀紐約分行遭重罰57億元進行討論與聽取報告，午餐時董事吃便當繼續談，直到約2點半才完成紐行事件議程，開始討論其他事項。
徐光曦昨天主持銀行董事會，雖比照本周二金控董事會，首先向出席的所有董事致歉。不過，董事們尤其獨董在上周五的深夜董事會，被迫短時間背書重罰57億元的餘怒未消，紛紛痛陳銀行經理人不尊重董事會，且上周五銀行董事會雖比金控董事會多十分鐘，但23頁英文報告只給三頁中文綱要，20分鐘根本無法了解事情，高分貝質疑經營團隊把紐行查核報告一擺半年都不提董事會，是「刻意隱匿、欺瞞董事會」。
由於負責將查核報告提報董事會是由稽核負責，因此總稽核劉小鈴率先上陣，但據與會者轉述，查核報告延遲上報，是董事與外界質疑兆豐銀團隊有隱匿之嫌的關鍵，董事認為稽核面對此一非常事件，不該因例行董事會兩、三個月開一次就延遲上報，應開臨時董事會作專案報告，劉小鈴在抵擋不住董事砲火下，臉色難看憤而離場，改由副總稽核陳滿玉上陣。不過，也有其他主管緩頰表示，她是因為金管會約談時間到了才先走。
*公司回應 鉅額交易非洗錢
兆豐銀昨（26）日董事會，針對紐約分行遭重罰事件，引發外界對兆豐金與國民黨黨營事業往來、疑涉海外洗錢諸多質疑，經營團隊在會上說明，兆豐銀與兆豐票券合計對中央投資關係企業授信與保證餘額共約60億元，水位大降，其餘是銀行財務操作有投資中央投資的商業本票，沒有任何不當。
美方文件指的紐行與巴拿馬兩分行間龐大交易金額，超過九成屬銀行同業拆借，絕對不是洗錢，其餘是因申報不合規，同樣非關洗錢。
兆豐銀經理人並向董事會說明，兆豐銀與「巴拿馬文件」相關的200多個帳戶，已完成清查的190多個帳戶，沒有洗錢問題存在。
兆豐銀董事會昨天也決議組織改造方案，要將目前隸屬企劃處職權的海外分行督導，切割獨立設置海外分行監管中心，強化法遵外，也要加強總行對海外分行的監督管理效能。
*釐清真相 金管會28日約談蔡友才
財政部原要約談前兆豐金董事長蔡友才，但他以「沒身分」回絕，外界關注，並未在金融機構任職的蔡友才，會不會接受金管會約談？對此，金管會主委丁克華昨（26）日表示，如果蔡友才想法夠清楚的話，「應會欣然同意過來」，這是一個難得的澄清機會，「相信他不會不來」。
丁克華在出席「產學合作實習計畫」活動會後受訪時指出，金管會昨日起開始約談兆豐案相關人員，也和美國及巴拿馬政府聯繫完畢，檢查局預計明日出發至兆豐銀紐約及巴拿馬分行專案金檢。
金管會昨日約談的兆豐銀主管包括董事長徐光曦、總經理吳漢卿、首席副總經理梁美琪、總稽核劉小鈴等，今天要約談所有董事，董事因為第一次碰到這樣的狀況，昨天也勤作筆記、整理留存會議資料，在聽取經營團隊報告與詢問時，也重溫首次知曉此事的狀況與董事會過程。同時據了解，預計明日下午約談蔡友才。
丁克華指出，由於當時蔡友才是董事長，所以希望從約詢中了解一些事實，且金管會不是司法單位，「請他（蔡友才）不要擔心」。
在被問及金管會用什麼立場約談已無在金融業任職的蔡友才？丁克華拉高語氣說：「我們是金融監督管理委員會，他做過董事長，在那段期間做過什麼決策，金管會當然有權了解！」
(經濟日報)
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*怕串證、滅證？檢開先例 進駐兆豐銀查案
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，由於帳戶及資金流向複雜，需要訊問的人員眾多，為加速釐清案情，且避免外界質疑兆豐有串證或滅證可能性，承辦檢察官自昨天起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭，訊問兆豐銀高層及相關承辦人，同時迅速調閱資料比對，藉此加快偵查腳步。
主動出擊 加速偵查
檢方偵辦經濟犯罪，首開先例連日親赴銀行查案問證人，極為罕見，顯示兆豐銀洗錢疑雲，各界期望檢方儘速釐清案情，已帶給北檢沉重的壓力；北檢改弦易轍，主動出擊。
北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來，已連續4天傳喚證人，並調閱資料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案，還加派多名具財經會計專才檢察事務官協助解讀帳證資料，專案小組每晚都召開專案會議，研擬後續偵查進度。
由於兆豐銀洗錢疑雲，引發各界關注，北檢25日召開專案會議，認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式，恐曠日廢時。
因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀，由4名承辦專案檢察官自昨日起，直接前往兆豐銀查案。
4人將以輪流或協同方式，在兆豐銀現場召開臨時偵查庭直接訊問相關人員，並密集透過兆豐銀找承辦人現場作證，迅速調閱所需資料、比對證詞，除可避免串證及滅證可能性，也減少調閱資料的公文往返及傳票寄送流程，加快本案偵辦進度。
直接開庭 傳喚證人
檢方說，基於偵查不公開，無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱資料內容，但承辦檢察官親赴兆豐銀問案，將持續一段時間。
檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總經理吳漢卿、副總梁美琪6人，除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通，其餘均以證人身分請回。
*兆豐銀董事會 董事怒轟7小時
針對遭美重罰57億元，兆豐銀行昨（26）日召開董事會，董事長徐光曦率領相關主管先向董事、常務董事們道歉，根據與會主管透露，董事對於上周五要在短短20分鐘內，授權背書鉅額罰金非常不諒解，董事會從上午9時30分開始，連續7小時炮聲隆隆。
兆豐目前法遵人員僅10名左右，兆豐銀行表示，這次董事會最大的共識是要擴大法遵人員的陣容，除國內人員擴編外，海外分行還要聘請當地具證照、有經驗的法遵人員，並密集加強行員對法規認知訓練，同時海外要成立專責管理處，讓稽核能力的應變更具彈性。
兆豐銀主管透露，事發後兆豐銀內部舉行全行（包含海外分行）視訊會議，徐光曦表示，其實他可以不來當兆豐銀董事長，但既然接受主管機關委託、加上曾任兆豐銀總經理，就該勇於承擔，呼籲所有行員樂觀面對、努力改善。對董事會的炮聲隆隆，徐光曦表示這不能稱之為炮轟，而是檢討，會虛心接受董事建議、記取這次教訓。
針對國民黨營事業放款，兆豐昨天也向董事報告，內部最新清查至7月底，兆豐銀對於中投、昱華開發、齊魯、新光華、裕台等黨營事業的授信金額為24億元，兆豐票券授信約44億元，整體兆豐金對國民黨營事業授信約68億元。
兆豐銀強調，兆豐銀相關授信已較去年高峰的39億元下降，外界計算有上百億元，落差主要是因為重複計算商業本票的部分。
至於懲處名單，兆豐銀主管表示，現在都雞飛狗跳了，暫時不會優先處理懲處，且紐約分行對美國金融事務還是最熟稔的，立即性地大規模調度，對事情處理不見得有幫助。
財政部政務次長蘇建榮昨則證實，兆豐銀遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰新台幣57億元後，曾接獲前兆豐金董事長蔡友才來電，表明目前已非兆豐金董事長，「沒身分」接受財政部約談。不過，蘇建榮說，蔡友才仍應向金管會負責。
至於財政部是否會以「公法人」身分提告蔡友才背信？對此，蘇建榮並未直接回應，僅回答須等到專案小組調查結果出來後再釐清。
對於兆豐銀遭重罰，外界臆測紛紛、爆料不斷；兆豐銀對此紛擾，昨下午聲明表示，有關媒體指稱「兆豐為何不願申報那神秘帳戶資料？」，這純屬債權人與債務人Samson Wu間商業訴訟糾紛，這涉及個人資料不宜公開，也與被裁罰57億元無關，當然無所謂協助洗錢、脫罪的情事。
*巴拿馬財長：美落井下石
美國紐約州金融服務署（NYDFS）上周重罰兆豐銀行紐約分行1.8億美元，並指控兆豐銀巴拿馬分行可能涉及洗錢等可疑活動。巴國決定對兆豐銀巴國分行展開調查，該國財政暨經濟部長拉瓜蒂亞（Dulcidio de la Guardia）亦出面反駁NYDFS所稱，巴國是國際洗錢高風險司法管轄區的說法。
拉丁美洲通訊社（Prensa Latina）24日報導，巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區，且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織（GAFI）監督」。
拉瓜蒂亞表示，在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜，需大量文件，但（美國）要落井下石很容易，現在情況就是這樣。」他還說：「如果（兆豐銀）紐約分行沒有遵循法規，這是紐約州主管機關的職責。同樣地，要求在巴拿馬的銀行遵守規定，則是巴拿馬銀行監理局（SBP）責任。」
SBP局長費南德茲（Ricardo Fernandez）稍早證實，在NYDFS以兆豐銀違反洗錢防治相關法令為由祭出重罰後，巴拿馬19日晚間已跟進對當地兆豐銀分行展開調查；不過他並未對此提供更進一步的說明。
《巴拿馬星報》（La Estrella de Panama）報導，外傳NYDFS提供的文件證實，兆豐銀資訊和「巴拿馬文件」風暴核心－莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所具有特定關係，但遭美國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）否認。
(中國時報)
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*洗錢疑雲 北檢主動出擊 進駐兆豐
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，由於帳戶及資金流向複雜，需要訊問的人員眾多，為加速釐清案情，且避免外界質疑兆豐有串證或滅證可能性，承辦檢察官自昨（26）日起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭，訊問兆豐銀高層及相關承辦人，同時迅速調閱資料比對，藉此加快偵查腳步。
檢方偵辦經濟犯罪，首開先例連日親赴銀行查案問證人，極為罕見，顯示兆豐銀洗錢疑雲，各界期望檢方儘速釐清案情，已帶給北檢沈重的壓力；北檢改弦易轍，主動出擊。
金管會也對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行違反美方防制洗錢規定，啟動為期2周的行政調查，並自昨起約詢兆豐銀相關人員，金管會主委丁克華表示，會「由下而上」逐步約詢，前兆豐金董事長蔡友才預計本周日下午到金管會說明，「如果他做得沒有錯，沒有問題，我們當然要還他一個清白」。
財政部政務次長蘇建榮昨則證實，兆豐銀遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰新台幣57億元後，曾接獲蔡友才來電，表明目前已非兆豐金董事長，「沒身分」接受財政部約談。
北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來，已連續4天傳喚證人，並調閱資料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案，還加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料，專案小組每晚都召開專案會議，研擬後續偵查進度及步驟。
由於兆豐銀洗錢疑雲，引發各界關注，北檢25日召開專案會議，認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式，恐曠日廢時。
因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀，由4名承辦專案檢察官自昨日起，直接前往兆豐銀查案。
4人將以輪流或協同方式，在兆豐銀現場召開臨時偵查庭直接訊問相關人員，並密集透過兆豐銀找承辦人現場作證，迅速調閱所需資料、比對證詞，除可避免串證及滅證可能性，也減少調閱資料的公文往返及傳票寄送流程，加快本案偵辦進度。
檢方說，基於偵查不公開，無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱資料內容，但承辦檢察官親赴兆豐銀問案，將持續一段時間。
檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總經理吳漢卿、副總梁美琪6人，除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通，其餘均以證人身分請回。
*兆豐銀董事震怒：存心隱瞞
兆豐銀昨（26）日召開被美國重罰後的首場董事會，歷時7小時的董事會最後在兆豐金董事長徐光曦哀求「不要這時間逼我們懲處，先把事情處理好」下，暫未交出懲處名單，知情人士指出，會中董事震怒，直指兆豐銀在出事後未即時通知，上周更只翻譯3頁英文懲處就要求背書，「簡直是存心隱瞞」。
對此，兆豐銀解釋，若事先洩漏，可能造成內線交易疑慮，會更嚴重跟複雜，整個兆豐銀知道該事的人，除了總經理吳漢卿，「就只有三個人」，上周其中兩人更緊急跟新任董事長徐光曦赴美說明。
兆豐銀昨天董事會從早上9點半開到下午4點半，與會董事直指外界最關心的洗錢問題，兆豐銀則強調，很多帳戶因為風險控管被兆豐銀主動關戶，但所有被關掉的戶頭「沒有一個是台灣人的戶頭」，且兆豐商銀上下的每個人「沒有人敢做這種事」，絕非洗錢。
雖然兆豐銀全力說明，董事仍炮聲隆隆，有董事認為這次的案子已造成兆豐銀名聲嚴重受損，更讓董事們也受波及；還有董事直指兆豐銀海外布局、溝通等方面都「走到臨界點」，這次被罰款，只是剛好被戳破，後續應該要大力重整。另有董事認為，未來金控、銀行董事長、總經理不應該是同一人。
徐光曦昨天則也不斷緩頰，最後也做出兩大結論，一是銀行組織及人力要全面重整，特別是加強法遵人力配置，包括人力補強、系統建置等都要參考外商作法，徹底改善兆豐的法遵。
第二點則是董事會做成決議，未來若有重要訊息時，要更更詳細且即時向董事會報告。
對於兆豐銀遭重罰，外界臆測紛紛、爆料不斷，兆豐銀對此紛擾，昨下午也發出聲明表示，有關媒體指稱「兆豐為何不願申報那神秘帳戶資料？」這純屬債權人與債務人Samson Wu間商業訴訟糾紛，這涉及個人資料不宜公開，也與被裁罰57億元無關。
(工商時報)
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